香港基金涉來台詐騙 立委賴香伶揭金管會監管有漏洞

  •  2023-06-29

香港基金涉來台詐騙 立委賴香伶揭金管會監管有漏洞 9

香港基金涉來台詐騙 立委賴香伶揭金管會監管有漏洞 5

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李盛雯/台北報導

立法委員賴香伶揭露澳豐基金,在台吸金破兩千億。今(29)天她又再次揭露,金管會拒絕民眾要求,以我國與馬來西亞納閩島間金融備忘錄,啟動互助追償機制,但涉嫌在台代銷的公司「兆富」,卻早已在多年前銷售介紹文件上,列出該備忘錄前身的「中馬投資保障協定」,作為行銷噱頭,這些國際合作追償機制,不僅沒有保障民眾,反倒成了吸引民眾落入陷阱的誘餌。

賴香伶表示,揭露這起大規模跨國詐騙案後,陸續接獲許多陳情與內部資料檢舉。經抽絲剝繭發覺,澳豐基金能在台「暢銷無阻」,乃是依靠在台代銷公司「兆富財務管理顧問公司」與旗下業務人員的推廣。該公司利用金管會監管漏洞,反替自身公信力背書並做為行銷賣點。又趁調查局偵辦期間,大肆擴張組織,讓吸金金額由百億膨脹二十倍成兩千億。也讓本應保護民眾的政府機關,反倒成詐騙集團幫兇,令人震驚。

賴香伶指出,有照片為證,澳豐就是兆富,自始自終都是同家公司,並非代銷或代理關係。兆富公司內部採取高額獎金的非法傳銷模式,彼此各部門各自獨立運作,讓追線索增加相當大的難度。希望更多民眾提供訊息,讓整個詐騙組織能夠完整被追訴。

賴香伶表示,調查局告知金融案件平均要調查超過三年,加上正式進入司法程序,約等於預告有五年的犯罪空窗期,而兆富也正是透過這五年,吸金擴大二十倍的規模。

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1名受害者代表說,自身家族受騙高達百萬美金,卻看到澳豐基金港籍負責人的instagram中,高調曬出名車與出入高級場所玩樂照片,對比自己前往香港報警被拒及經濟窘況,心情相當低落,甚至有其他受害者嘗試輕生未果。市面上目前也有許多兆富業務,利用各種方式阻止受害人報警或進行訴訟,不僅拒絕承認有違法代銷的事實,還會偽裝成受害者混入自救群組。

沛然律師事務所陳君沛律師表示,現在兆富負責人以違反投資投顧法判刑兩年,刑度顯不相當,希望能朝涉及一億元以上案件加重刑期方向修法,以增加嚇阻力。
嘉德法律事務所洪士傑律師則說,兆富公司及業務行為,可能涉犯銀行法或違法多層次傳銷,也希望調查局能盡速就入調查,以便釐清金流。

賴香伶強調,香港澳豐基金案本質就是一宗詐騙事件,已知台灣兆富公司更是幫凶。希望此案受害者能勇敢站出來,提供檢調相關資訊,加速釐清犯罪事實,幫助自身受害者討回公道,追討被騙損失,並同時要求政府全力協助被害人,了解境外詐騙金流去向,進行追討返回。

照片片來源:立委賴香伶辦公室提供

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